景旺电子(603228) - 景旺电子关于修订公司部分内部治理制度的公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-017 深圳市景旺电子股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治 理制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中小投资者单独计票管理办法 | 修订 | 否 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修 ...