永兴股份(601033) - 永兴股份董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告

2026年3月27日 1 经核查独立董事谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢军先生、马 晓茜先生、吴贤静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...