国投中鲁(600962) - 国投中鲁第九届董事会第15次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-014 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 15 次会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。 会议由董事长王炜先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<国投中鲁 2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...