恒源煤电(600971) - 恒源煤电第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-018 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话确认方式 发出，会议于 3 月 26 日在公司九楼会议室召开，应到董事 8 人，实 到 7 人，董事焦殿志因在省委党校学习，委托董事朱四一代为出席并 表决。会议由公司董事长杨林主持，公司部分高管人员列席会议。会 议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2025 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东会审议。 三、审议通过《恒源煤电 2025 年度利润分配方案》 公司 2 ...