景旺电子(603228) - 景旺电子第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-008 深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议之通知、议案内容于 2026 年 3 月 17 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知 了公司全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 经核查，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》编制及审议的程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。 表 ...