秦安股份(603758) - 秦安股份审计委员会2025年度履职情况报告

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为重 庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现 就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告： （四）2025 年 8 月 29 日第五届董事会审计委员会第十次会议召开，审议并 通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 6 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2025 年 3 月 20 日第五届董事会审计委员会第七次会议召开，审议通 过了关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司 2024 年度财务决 算报告的议案、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案、关于 ...