丽人丽妆(605136) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-002 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的 议案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 此议案尚需提交股东会审议。 －1－ （二）审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的 议案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) （三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职情况报告> 的议案》 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 26 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司 ...