丽人丽妆(605136) - 审计委员会2025年度履职报告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2025年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2025年的工作情况,编制了《审计委员会 2025年度 履职报告》,全文内容如下: 2025 年,作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员,我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守, 勤勉尽职,认真履行了相关职责。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 韬先生、独立董事张雯瑛女士、职工代表董事郑璐女士（公司第三届董事会于 2025 年 3 月到期,原董事李鹏先生届满离任,经公司职工代表大会及 2024 年年 度股东会审议通过,选举郑璐女士作为公司职工代表董事,并选聘其为审计委员 会委员),其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计委员会年度履 ...