思特威(688213) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-004 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 思特威（上海）电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为 ...