思特威(688213) - 审计委员会2025年度履职情况报告

审计委员会2025年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2025年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 思特威（上海）电子科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会原由独立董事施海娜女士、高富平先生和董 事路峰先生组成。因工作调整及公司治理结构调整原因，路峰先生申请辞去公 司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司 及控股子公司担任任何职务。经公司2025年12月5日召开的第二届董事会第十次 会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再 设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，选举职工代表董事 赵颂恩女士为公司第二届董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司审计委 员会由施海娜女士、高富平先生、赵颂恩女士三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜女士担任， ...