泽璟制药(688266) - 泽璟制药2025年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张炳辉先生、黄 反之先生、李德毓女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2025.04.18 | 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要 | | 员会第十五次会议 | | 的议案》等共 项议案 13 | | 第三届董事会审计 ...