东莞控股(000828) - 东莞控股第八届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-003 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第五十三次会议，于 2026 年 3 月 26 日在公司 37 楼会议室召 开，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议主持人为公司董事长 李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2025 年度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2025 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2025 年度 ...