东莞控股(000828) - 东莞控股2025年年度股东会会议材料

东莞发展控股股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 2026 年 4 月 17 日 2025 年年度股东会召开程序 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长李斌峰先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员和见 证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2025 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度财务决算报告》 2025 | | 3.00 | 《公司 2025 年度利润分配预案》 | | 4.00 | 《关于公司董事及高级管理人员 年度薪酬的议案》 2025 | | 5.00 | 《公司 年度财务预算报告》 2026 | | 四 | 公司独立董事述职 | | 五 | 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果 | | 六 | 宣读现场投票表决 ...