城投控股(600649) - 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-008 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2026 年 3 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 26 日下午 14 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现 场出席董事 6 人，董事任志坚先生、王锋先生、王广斌先生 以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2025 年度董事会工作报告》 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 1 过了《关于修订<财务管理制度>的议案》 （三）董 ...