上海能源(600508) - 上海能源第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-007 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱 凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董 事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2025 年度董事会报告的议案 此议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 表决结果：同意 7 ...