悦达投资(600805) - 悦达投资第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2026－007 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 江苏悦达投资股份有限公司于 2026 年 3 月 16 日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 3 月 26 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第十次会议。本 次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 10 人，实际 出席会议的董事 10 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差，独 立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；因公出差，董事徐海宁 委托董事李小虎代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席 会议的董事 0 人，高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2025 年度经营层工作报告》 同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （三）审议通过《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》 公司审计委员会 ...