银座股份(600858) - 银座股份第十四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-003 银座集团股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十四届董事会第三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以书 面形式发出，2026 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长徐峰 先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2025 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，并提交股东会听取。详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《2025 年度利润分配 ...