锦江酒店(600754) - 锦江酒店第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-011 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十一 次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日下午在上海以现场会议方式召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张晓强先生主持。本次会议出 席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国 际酒店股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于 2025 年度董事会报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 2025 年年度报告及摘要的议案 2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。 表 ...