威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-018 山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东 ...