永兴股份(601033) - 永兴股份第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-006 广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，并于2026年3月27日以现场 会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，实 际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年年 度报告（全文及摘要），报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。 本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报 ...