元祖股份(603886) - 元祖股份第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-002 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于2026年3月26日10:00以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2026年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出 席董事5名（董事张秀琬、董事张炎雄、董事孙勇、董事刘勇、独立董事刁维仁 以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、 董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过了《 ...