南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-005 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次正式会议决议公告 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第 一次正式会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实 到 6 人，其中独立董事 3 人，非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原 因未能亲自出席本次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...