银座股份(600858) - 银座股份2025年年度股东会资料

银座集团股份有限公司 2025年年度股东会资料 议案一 2025 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监 会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东 会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构， 促进公司稳健发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会召开情况 2025 年度，董事会共召开会议 14 次。 1．公司于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了如下议案： 二○二六年四月二十四日 1 目录 | 议案一：2025 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二：2025 | 年度利润分配方案 17 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会制定公司 | 年度中期利润分配方案的议案. 2026 19 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 20 | | 议案五：关于公司董事 | 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案 23 ...