永兴股份(601033) - 永兴股份关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-009 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●股东会召开日期：2026年4月21日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2 栋（广州市第六资 源热力电厂）会议室 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...