茂业商业(600828) - 茂业商业董事会审计委员会2025年度履职情况报告

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年公司第十届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾 志刚先生（主任委员）、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。 因独立董事曾志刚先生任职到期， 2025 年 4 月 16 日，公司召开第十届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》， 审计委员会成员构成为独立董事郭文捷先生（主任委员）、田跃先生、黄志强先 生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。 公司完成第十一届董事会换届选举后，2025 年 12 月 29 日，公司召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 新一届董事会审计委员会成员分别为独立董事郭文捷先生（主任委员）、黄志 ...