永兴股份(601033) - 永兴股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告

广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广州环 投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，认真履行 职责。现就审计委员会2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会及第二届董事会第 一次会议，完成了第二届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作。公司 第二届董事会审计委员会由谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事谢军先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 2025年8月25日公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，取消了公司监事会并 ...