天岳先进(688234) - 2025年度独立董事述职报告-李洪辉

本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天岳先进"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、公司独立董事的构成、个人履历和独立性说明 （一）关于公司独立董事的构成情况 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。202 ...