天岳先进(688234) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

| A | 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 | | 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2025 年度董事会工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股 ...