朗新科技(300682) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2026-009 朗新科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 已于 2026 年 3 月 27 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次 董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理彭知平先生所作的《2025 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2025 年公司在落实董事会决议、业务经营管理、 执行各项制度等方面的工作及取得的成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 ...