安达维尔(300719) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-007 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于2026年3月27日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间 要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董事会 会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事长赵子安先生、 董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以 通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵子安先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股 ...