东宝生物(300239) - 独立董事工作制度(2026年3月)

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为 进一步完善公司治理结构，保护全体股东特别是中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运 作》)等法律、法规和《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具 ...