新特能源(01799) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

新特能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會 議事規則 2026年3月 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全新特能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯 合交易所有限公司主板上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《新特能源股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱 「薪酬與考核委員會」或「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，為董事會及董事長行使董事 會授權範圍內事項提供有關決策諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第二章 委員會組成 第三條 委員會由五名董事組成，獨立非執行董事應佔多數。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一 以上提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選委員的提案獲得通過的，新選 委員於董事會決議生效後立即就任。 第五條 委員會設立主席一名，負責主持委員會工作。主席應由獨立非執行董事委員 擔任，經董事會審議通過。當主席不能或無法履行職責時， ...