新特能源(01799) - 董事会提名委员会议事规则

新特能源股份有限公司 董事會提名委員會 議事規則 2026年3月 第一章 總則 第一條 為建立規範的新特能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管理人員 及有關人員的提名管理制度，優化董事會組成，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司主板上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《新 特能源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，特設立董事會提名委 員會（以下簡稱「提名委員會」或「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責擬定公司董事和高級管理 人員選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核並提出建議， 向董事會負責並報告工作。 第二章 委員會組成 第三條 委員會由五名董事組成，其中須有至少一名不同性別的董事，且獨立非執行 董事應佔多數。 第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一 以上提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選委員的提案獲得通過的，新選 委員於董事會決議生效後立即就任。 第五條 委員會設主席一名，由董事會討論通過，且須 ...