卡倍亿(300863) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-008 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议； 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日以 电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第七次会议的 通知。本次会议于 2026 年 3 月 30 日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体高级管理人员列 席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 董事会认为，本次对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备 的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，执行变更后的会计估计能更加客 观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司 实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况 ...