西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

会议议程 西宁特殊钢股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 4 月 3 日 时间：2026 年 4 月 3 日（星期五） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事 杨乃辉 | 会 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | 1 | 介绍到会股东 | 董事 | 杨乃辉 | | 2 3 | 关于董事会战略委员会更名为董事会战略 与 ESG 委员会并修订《公司章程》的议案 关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议 案 | 董秘 | | | | | | 焦付良 | | 4 | 关于《2026 年度董事会董事、高级管理人 员薪酬方案》的议案 | | | | 5 | 关于公司变更非独立董事的议案 | | | | 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 7 | 宣读股东会决议 | 董事 | 杨乃辉 | | 8 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任 萱 | | | | | 韩伟宁 | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG委员会并修订《公司章程》的议案 各位股 ...