三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则（草案） 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与ESG委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员 ...