三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经 理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，大部分成员须为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以 ...