鼎胜新材(603876) - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-021 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议。会议通 知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 3 名独立董事均出席本次 董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 因原董事樊玉庆先生工作职务调整，申请辞去公司董事及董事会审计委员会 委员职务。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司第六届董事会 提名委员会第五次会议审 ...