三星医疗(601567) - 三星医疗关于董事会换届选举的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-017 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 提名公司第七届董事会董事的议案》。公司董事会提名沈国英女士、郑坚江先生、 程志浩先生、郭粟女士、吕萌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名 陈世挺先生、冯绍刚先生、周志辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候选人的任职资格 ...