江山股份(600389) - 江山股份第十届董事会第二次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026—009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在子公司贵州江山作物科技有限公司会议室以现场方式召开。 本次会议由董事长王利先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于 ...