中英科技(300936) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-007 常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 25 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚 动使用。 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行 ...