陕国投Ａ(000563) - 第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-25 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《关于异地部门布局城市调整的议案》。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十六次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10 名，实际 出席会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 为优化公司跨区域经营模式，促进转型发展，更好服务实体经济，公司对异 地部门进行了调整。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》。 根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘 ...