ST人福(600079) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-020 人福医药集团股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 29 日（星期日）14:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次 会议由邓伟栋董事长主持，全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （三）审议通过公司《2025 年度独立董事 ...