ST人福(600079) - 第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议

公司出具的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客 观、公正地反映了截至 2025 年 12 月 31 日招商局集团财务有限公司的业务资质、 经营状况和风险防控情况，结论客观、公正。招商局集团财务有限公司具有合法 有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管 理体系健全，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该报告，并同意提交公司董事 会审议。 人福医药集团股份公司 第十一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式召开第十一 届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，会议通知发出日期为 2026 年 3 月 19 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举余 玉苗先生 ...