ST人福(600079) - 2025年度独立董事履职情况报告（张素华已离任）

人福医药集团股份公司 2025 年度独立董事履职情况报告 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼 任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上 市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未 在公司及其控股子公司、附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在公司控股股东、 实际控制人及其关联企业担任任何职务，也未为其提供有偿服务。除经公司股东会审议 批准的独立董事津贴外，本人未从公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、主要 股东及其他利害关系方获取任何未予披露的报酬、补贴或其他经济利益。 本人具备担任上市公司独立董事所必需的独立性，在履职过程中始终保持独立判断、 独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 张素华 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...