广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司独立董事2025年年度述职报告（余鹏翼）

广州广日股份有限公司 1 出席了任期内召开的董事会，积极参加股东会，充分发挥会计领域的专业知识和 经验，为公司提供专业视角支持与保障，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。对于 提交董事会决策的事项，本人均事先认真审阅会议材料；会议中，本人认真审议 每个议题，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流，积 极参与讨论并提出合理化建议。 独立董事 2025 年年度述职报告（余鹏翼） 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在履职期间严格遵 守相关规定，切实行使独立董事职权，主动参与公司决策，认真审议各项会议议 案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2025 年年度担任独立董事的履职情况报 ...