希慎兴业(00014) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 5. 「動議： | | 每年 | | --- | --- | | | 港元 | | 審核及風險管理委員會 | | | 成員 | 120,000 | | 薪酬委員會 | | | 主席 | 80,000 | | 成員 | 50,000 | | 可持續發展委員會 | | | 主席 | 55,000 | | 成員 | 33,000 | 4. 重聘德勤 • 關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金。 1 1. 省覽截至2025年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。 2. 重選董事。 3. 批准調整審核及風險管理委員會所有成員，以及薪酬委員會及可持續發展委員會主席及 所有成員之應付年度袍金如下（有關修訂將於2026年7月1日起生效而袍金將於截至 2026年12月31日止之財政年度按比例攤分），有關修訂之年度袍金將維持不變，直至 本公司於股東大會另作決定： 省覽並分別酌情通過下列議案為普通決議案 ...