上海贝岭(600171) - 上海贝岭2025年度董事会工作报告

上海贝岭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于选举第十届 董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司 第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立 董事 3 名。杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司 非独立董事，胡仁昱先生、陈丽洁女士和陈琳先生为公司独立董事，林松先生为 公司职工董事。杨琨先生担任公司董事长。 （二）董事和高级管理人员的履职评价情况 公司董事会提名与薪酬委员会严格按照监管要求、《公司章程》及相关工作 制度，组织公司董事、高级管理人员年度绩效与履职评价工作，推动董事会整体 运作质量提升。 公司非独立董事：公司积极开展对非独立董事的考核评价，从履职情况（科 学决策、优化治理、推动发展、忠实履职、勤勉敬业）、合规廉洁情况等方面综 合评定。 公司独立董事：采用自评与相互评价相结合的方式，重点从忠实与勤勉义务 履行、专业知识提升、职业道德遵循、信息 ...