长源东谷(603950) - 长源东谷第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议2026年第一次会议于2026年3月20日以通讯方式召开。本次会议于 2026年3月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立 董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 （二）审议通过了《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需， 交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合 理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本 次关联交易给予 ...