长源东谷(603950) - 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-007 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 议案 1：审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2025 年年度报告》和《长源东谷 2025 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 议案 2：审议《关于公司 2025 年度董事会工 ...